Жительница Йошкар-Олы (Марий Эл) за 1500 рублей предоставила неустановленным лицам свой паспорт для регистрации фирмы

Прокуратура г. Йошкар-Олы в ходе проверки соблюдения требований налогового законодательства выявила факт регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо.

Установлено, что в июле 2017 года жительница города Йошкар-Олы за вознаграждение в размере 1500 рублей предоставила неустановленным лицам свой паспорт для регистрации на ее имя коммерческой фирмы. Цели заниматься предпринимательской деятельностью, управлять работой фирмы у женщины не было. На основании представленных в Инспекцию федеральной налоговой службы по г. Йошкар-Оле документов в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном директоре и учредителе организации.

Через созданное на подставное лицо предприятие, якобы занимающееся оптовой торговлей, в последующем осуществлялись транзитные финансовые операции. Реальной хозяйственной деятельностью предприятие не занималась. Материалы проверки прокуратурой города в порядке п.2 ч.2 ст.37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направлены в следственный орган для уголовно-правовой оценки и принятия процессуального решения. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование документов для образования юридического лица). Ход расследования в порядке надзора за соблюдением законов на контроле прокуратуры города. Источник - Прокуратура Республики Марий Эл

Последние новости Республики Марий Эл по теме:
Жительница Йошкар-Олы (Марий Эл) за 1500 рублей предоставила неустановленным лицам свой паспорт для регистрации фирмы

Жительница Йошкар-Олы (Марий Эл) за 1500 рублей предоставила неустановленным лицам свой паспорт для регистрации фирмы - Волжск
Прокуратура г. Йошкар-Олы в ходе проверки соблюдения требований налогового законодательства выявила факт регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо.
13:23 10.08.2018 Газета Волжская Правда
- Йошкар-Ола
Прокуратура г. Йошкар-Олы в ходе проверки соблюдения требований налогового законодательства выявила факт регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо.
11:44 10.08.2018 Прокуратура
- Йошкар-Ола
Вместо торговли фирма занималась транзитом денег В июле 2017 года женщина оформила на себя фирму за 1500 рублей.
21:52 09.08.2018 Pg12.Ru
- Йошкар-Ола
Прокуратура г. Йошкар-Олы в ходе проверки соблюдения требований налогового законодательства выявила факт регистрации коммерческой фирмы на подставное лицо.
15:50 09.08.2018 Прокуратура
 
По теме
За 7 месяцев 2018 года по результатам проведенных совместно с правоохранительными и налоговыми органами выявлено 10 фактов незаконного создания юридических лиц (так называемых фирм-однодневок),
20.08.2018
 
В текущем 2018 году Волжской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в ходе проверок соблюдения федерального законодательства, проведенных с привлечением правоохранительных и налоговых органов,
18.08.2018
По выявленным Волжской межрайонной прокуратурой фактам образования коммерческих фирм-однодневок возбуждено 9 уголовных дел - Прокуратура В текущем 2018 году Волжской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в ходе проверок соблюдения федерального законодательства, проведенных с привлечением правоохранительных и налоговых органов,
17.08.2018
Прокуратура республики пресекла нарушения законодательства об особо охраняемых природных территориях - Прокуратура Органами прокуратуры Республики Марий Эл проведена проверка исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях, охране объектов животного мира,
16.11.2018 Прокуратура
Он забрал телефон, оставленный в раздевалке спортзала университета Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл сообщает, что уроженец ближнего зарубежья обвиняется в краже сотового телефона у местного жителя.
17.11.2018 Pg12.Ru
15.11.2018 года в 19.43 (мск) ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Татарстан по единому номеру вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о задымлении в торговом центре «ХL» по адресу г. Казань, ул.
18.11.2018 Газета Волжская Правда
Фото автора. Любители заработать денег на сдаче металла в пункты приёма лома разрушили часть тренировочного комплекса спортсменов, которые занимаются мотоспортом.
17.11.2018 Газета Ваш Новый День
Правительство Республики Марий Эл, учитывая выдающиеся достижения в развитии традиции исполнительского искусства как части национального культурного наследия и широкое признание в Республике Марий Эл и за ее пределами,
17.11.2018 Газета Волжская Правда
Сборная команда Республики Марий Эл примет участие в IV Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2018».
18.11.2018 Газета Волжская Правда
ЮНЫЙ ШАХМАТИСТ МАКСИМ ВОЛКОВ – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА МИРА. Максим Волков стал обладателем бронзовой медали на Первенстве мира Фиде по шахматам среди мальчиков и девочек 8-12 лет в Испании (г.Сантьяго-де-Компостела).
17.11.2018 Газета Волжская Правда
В г. Йошкар-Оле прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП - Йошкар-Олинская епархия Автор: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Марий Эл С начала года в Республике Марий Эл в дорожно-транспортных происшествиях погибли 68 человек, из них 8 – в г. Йошкар-Оле.
16.11.2018 Йошкар-Олинская епархия
Он забрал телефон, оставленный в раздевалке спортзала университета Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл сообщает, что уроженец ближнего зарубежья обвиняется в краже сотового телефона у местного жителя.
17.11.2018 Pg12.Ru
Фото Михаила Винокурова, Павла Старикова, группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РМЭ, организационно-аналитического управления главы РМЭ.
17.11.2018 Газета Ваш Новый День