На паспорт жителя Волжска (Марий Эл) было зарегистрировано 9 «фирм-однодневок», возбуждено 9 уголовных дел

В текущем 2018 году Волжской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в ходе проверок соблюдения федерального законодательства, проведенных с привлечением правоохранительных и налоговых органов, выявлено 10 фактов незаконного создания юридических лиц, так называемых «фирм-однодневок».

Руководящие функции в этих фирмах номинально возлагались на подставных лиц, они использовались в незаконных целях, в том числе для получения необоснованной налоговой выгоды. Так, в марте 2017 года житель города Волжска предоставил неустановленному лицу свой паспорт для регистрации на его имя коммерческой фирмы.

Цели заниматься предпринимательской деятельностью, управлять работой фирмы у мужчины не было. На основании представленных в Инспекцию федеральной налоговой службы по г.Йошкар-Оле документов в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном директоре и учредителе организации.

Через созданное на подставное лицо предприятие, якобы занимающееся обработкой металлических изделий, в последующем произведены транзитные финансовые операции на сумму свыше 36 млн. рублей. Реальной хозяйственной деятельностью предприятие не занималось. Аналогичным образом и без намерений заниматься хозяйственной деятельностью зарегистрировано еще 9 коммерческих «фирм-однодневок».

Материалы проверок межрайонной прокуратурой в порядке п.2 ч.2 ст.37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации направлены в следственный орган для уголовно-правовой оценки и принятия процессуального решения. В настоящее время по данным фактам возбуждено 9 уголовных дел по ч.1 ст.173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное образование юридического лица), ход расследования в порядке надзора контролирует прокуратура. По одному материалу доследственная проверка не завершена. Ситуация на контроле межрайонной прокуратуры. Источник - Прокуратура Республики Марий Эл

Последние новости Республики Марий Эл по теме:
На паспорт жителя Волжска (Марий Эл) было зарегистрировано 9 «фирм-однодневок», возбуждено 9 уголовных дел

На паспорт жителя Волжска (Марий Эл) было зарегистрировано 9 «фирм-однодневок», возбуждено 9 уголовных дел - Волжск
В текущем 2018 году Волжской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в ходе проверок соблюдения федерального законодательства, проведенных с привлечением правоохранительных и налоговых органов,
01:51 18.08.2018 Газета Волжская Правда
- Йошкар-Ола
В текущем 2018 году Волжской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в ходе проверок соблюдения федерального законодательства, проведенных с привлечением правоохранительных и налоговых органов,
14:24 17.08.2018 Прокуратура
- Йошкар-Ола
В текущем 2018 году Волжской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в ходе проверок соблюдения федерального законодательства, проведенных с привлечением правоохранительных и налоговых органов,
11:23 17.08.2018 Прокуратура
 
По теме
В текущем году Горномарийской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в суды в интересах Фонда обязательного медицинского страхования направлено 41 исковое заявление с требованием взыскать с осужденных за преступлен
23.08.2018
Удовлетворены заявления прокурора о взыскании в пользу Фонда обязательного медицинского страхования свыше 860 тыс. рублей - Прокуратура В текущем году Горномарийской межрайонной прокуратурой Республики Марий Эл в суды в интересах Фонда обязательного медицинского страхования направлено 41 исковое заявление с требованием взыскать с осужденных за преступлен
22.08.2018
 
За 7 месяцев 2018 года по результатам проведенных совместно с правоохранительными и налоговыми органами выявлено 10 фактов незаконного создания юридических лиц (так называемых фирм-однодневок),
20.08.2018
За нарушение прав гражданина при рассмотрении обращения чиновник администрации сельского поселения привлечен к административной ответственности - Прокуратура Прокуратура Медведевского района выявила нарушения закона при рассмотрении обращений граждан в администрации Кундышского сельского поселения.
20.11.2018 Прокуратура
Прокуратура Медведевского района выявила нарушения закона при рассмотрении обращений граждан в администрации Кундышского сельского поселения.
21.11.2018 Газета Волжская Правда
К размышлению - Йошкар-Олинская епархия Автор: Марина Вершинина Впервые в стенах Национальной художественной галереи г. Йошкар-Ола представлена коллекция произведений русских художников XVIII-нач.
20.11.2018 Йошкар-Олинская епархия
Посвящение в кадеты - I-ola.Ru 16 ноября 2018 года стал памятным днем более чем для ста юношей и девушек, обучающихся в муниципальных общеобразовательных школах №3 и №24 города Йошкар-Олы.
20.11.2018 I-ola.Ru
АКЦИЯ «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» В СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЫ #ЩЕДРЫЙВТОРНИК 27 ноября и 1 декабря 2018 года 27 ноября и 1 декабря 2018 года в рамках общественной инициативы #ЩедрыйВторник,
21.11.2018 Газета Волжская Правда
Сборная команда Республики Марий Эл примет участие в IV Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2018».
18.11.2018 Газета Волжская Правда
Начальник УФСИН России по Республике Марий Эл С.В. Евтушенко - УФСИН 23 ноября 2018 года с 14 до 15 часов начальник УФСИН России по Республике Марий Эл полковник внутренней службы Сергей Владимирович Евтушенко проведет «Прямую линию», в ходе которой по телефону ответит на вопросы граждан,
21.11.2018 УФСИН
Сотрудниками отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл проведена внеплановая выездная проверка по исполнению ранее выданного предписания об уст
20.11.2018 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору